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成立分公司議案
成立分公司議案1
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：
1.擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司
2.分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4.經營范圍：計算機新產品開發(fā)、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發(fā)和零售貿易(國家專營�？厣唐烦�)。安全技術防范系統設計、施工、維修，計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
5.分公司負責人：何xx
上述擬設立分支機構的`名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
成立分公司議案2
本公司及董事會全體成員保證公告內容的`真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
xx高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續(xù)，現將相關情況公告如下：
公司名稱：
公司地址：
法定代表人：
注冊資本：
公司類型：
經營范圍：
營業(yè)期限：長期
xxx高新材料股份有限公司董事會
年 月 日
成立分公司議案3
股票簡稱：xxd股票代碼：
xxx股份有限公司
關于設立子公xx(香港)有限公司的公告
一、交易概述
xx股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司xx于20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購xx發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協議書》。
根據相關規(guī)定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。
二、擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“xx(香港)有限公司”(下稱“xx香港”)。
2、xx香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3xx香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、xx香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、xx香港的總經理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、xx香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。
(三)公司業(yè)務
xx香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務。
1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業(yè)務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規(guī)定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的'設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現本公司業(yè)務向上游產業(yè)延伸，完善鋼鐵產業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業(yè)鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協議書。
特此公告
xx股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
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