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董事提名議案
董事提名議案1
深圳市特爾佳科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于提名第三屆董事會(huì)董事候選人議案的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,作為深圳市特爾佳科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")獨(dú)立董事,對(duì)第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)董事候選人議案》發(fā)表意見如下:
一、經(jīng)公司董事會(huì)審議確認(rèn),公司第三屆董事會(huì)董事候選人為:1、非獨(dú)立董事候選人:張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生;2、獨(dú)立董事候選人:曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。
二、公司董事會(huì)本次換屆的提名人具有提名資格;董事候選人提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的.,并已征得被提名人本人書面同意。
三、經(jīng)審閱上述7位董事候選人的履歷及資料,我們認(rèn)為7位董事候選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
四、第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。
五、同意將公司第三屆董事會(huì)董事候選人提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事:曾石泉、王蘇生、范晴
xx年3月14日
董事提名議案2
麗江玉龍旅游股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議《關(guān)于提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》,公司董事會(huì)已向本人提交了有關(guān)資料,本人在審閱有關(guān)文件的同時(shí),就有關(guān)問題向公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢問,根據(jù)《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定,基于本人的獨(dú)立判斷,現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下:
同意提名查昆徽為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,并提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
上述候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定,任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的`情況,以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。
獨(dú)立董事:焦炳華,里寧楓,湯愛民
xx年5月18日
董事提名議案3
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對(duì)公司撤換董事、提名獨(dú)立董事事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于撤換蔣光勇先生董事職務(wù)的`獨(dú)立意見。
經(jīng)核查，蔣光勇先生已連續(xù)4次未親自出席董事會(huì)會(huì)議，也未按《公司章程》要求履行董事職責(zé)，為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，我們同意撤換蔣光勇先生董事職務(wù)并同意將本議案提交20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于提名源曉燕女士為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。
經(jīng)認(rèn)真審閱源曉燕女士個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為源曉燕女士具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn);任職資格不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意提名源曉燕女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并同意將本議案提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人其任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大會(huì)方可表決。
獨(dú)立董事：曾憲綱,沈健,陳詠梅
xx年五月八日
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