董事會決定范本

董事會決定范本1

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點(diǎn)：

　　現(xiàn)任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項(xiàng)：

　　有限公司董事會第 次

　　會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。

　　二、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

　　三、 有限公司（新）經(jīng)營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長： 副董事長： 董事：

　　（蓋公章）

　　年 月 日

董事會決定范本2

　　公司股東（董事）會決議 會議時間： 會議地點(diǎn)： 出席會議股東（董事）： 有限公司股東（董事）會第 次會議于年月日在 召開。

　　出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的.股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

　　一、同意更換董事長·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意變更住所····· （其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

董事會決定范本3

　　時間： 年 月 日

　　參會人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席 人；本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、 公司注冊資本***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）�，F(xiàn)決議注冊資本增加***萬（幣種），投資總額增加***萬（幣種）。增資后，公司注冊資本變更***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。

　　二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳（適用于等比增資）。/增資部分的注冊資本由投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元，由投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元（適用于不等比增資）。/增資部分的.注冊資本由公司新增投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元，由原投資方****（股東名稱）認(rèn)繳***萬元（適用于增資增股）。 （請企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述）

　　三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊資本的比例變更為：

　　****（股東名稱）：出資額：****萬（幣種），占注冊資本的**%，出資方式為：******；出資時間：***萬（幣種）已繳付出資，余額***萬（幣種上）于***年**月**日前繳付

　　四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由******變更為******。（本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）

　　五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》）

　　全體董事會成員簽字：

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